De federale politie arresteerde deze week de Braziliaanse drugshandelaar Ronald Roland nadat zijn tweede vrouw, Andrezza de Lima Joel, een bericht op sociale media had geplaatst sociale media, markeer de locatie en geef uiteindelijk zijn verblijfplaats weg. Ronald wordt verdacht van het leveren aan drugskartels in Mexico en het runnen van een mega witwasprogramma met brievenbusmaatschappijen.
Volgens de politie heeft hij in vijf jaar tijd een fortuin van R$ 5 miljard verplaatst.
De operatie waarbij de mensenhandelaar werd gearresteerd, vond plaats in zeven staten en omvatte de inbeslagname van geld, sieraden, wapens, 34 auto’s, een boot en twee vliegtuigen. In totaal werden acht mensen aangehouden.
Waar werd hij gevonden?
Ronald werd gearresteerd na een twee jaar durende huiszoeking in een gebouw in Guarujá (SP). De federale politie arriveerde bij het appartement op het moment dat hij, zijn vrouw en dochter sliepen.
Luxeartikelen trokken de aandacht van buren
Hoewel hij altijd discreet is geweest, trok de gevangene de aandacht van de PF nadat hij was verhuisd naar een groot huis in een luxe condominium in Uberlândia, Minas Gerais.
“Een persoon die thuiskomt met een voertuig van R$ 500 duizend. Een week later, met een voertuig van R$ 1 miljoen. Nog een week, met een voertuig ter waarde van R$ 800 duizend. Dit trok de aandacht van de buurt. Wie is deze persoon die hierheen is verhuisd?” zei het hoofd van de federale politie in Uberlândia Ricardo Ruiz tegen TV Globo.
De operatie was volgens hem gericht op het bestrijden van het witwassen van geld van de activa die hij had verworven met de misdaden die hij pleegde.
“Huizen werden verworven op naam van bedrijven, waarvan de partners mensen waren zonder de minimale economische capaciteit om onroerend goed, voertuigen en vliegtuigen te verwerven. We hebben partners gevonden van bedrijven die bijvoorbeeld in een restaurant werken, maar die partners zijn van verschillende bedrijven die tientallen miljoenen reais hebben verplaatst”, zei hij.
Het programma was groot, waarbij meer dan 100 bedrijven uit de meest uiteenlopende gebieden betrokken waren – van bouw en luchtvaart tot handel in het algemeen en investeringen in cryptocurrencies – en meer dan 200 mensen, waarvan de meesten oranje waren.
Volgens Coaf, de financiële inlichtingendienst van de federale overheid, vond de actie van de criminelen plaats door contant geld in vuilniszakken te verstoppen. Vervolgens deden ze meerdere keren fractionele stortingen bij geldautomaten. Toen ze zich realiseerden dat ze de aandacht trokken, vertrokken ze. In de oostelijke zone van São Paulo ging het bijvoorbeeld om R$ 60 duizend om deze deposito’s, die werden verdeeld in 20 enveloppen.
Andrezza is
eigenaar van een bikiniwinkel in Guarujá, aan de kust van São Paulo, en volgens de PF werd het bedrijf ook gebruikt voor het witwassen van geld. Onderzoek wijst uit dat de winkel op één dag R$ 200 duizend aan fractionele stortingen ontving. De vrouw was deze week ook het doelwit van de politie.
“Wat we ontdekten was de afwezigheid van economische en financiële capaciteit, ook van de vrouw, die een bikiniwinkel bouwde die voertuigen en vliegtuigen verwierf”, zei afgevaardigde Ricardo Luiz.
De winkel kocht volgens de PF een vliegtuig voor R$ 3 miljoen.
“Er zijn advertenties voor bikini’s, maar of de bikini’s genoeg waren om vliegtuigen ter waarde van miljoenen reais, luxe voertuigen, te kopen, is een andere vraag”, voegde de afgevaardigde eraan toe.
Andrezza’s posts op sociale media verraadden echter uiteindelijk de verblijfplaats van haar man. Ze plaatste reisverslagen op privéjets en voor de tweede keer werd Ronald door de vrouw ontmaskerd.
In 2019 gebeurde hetzelfde, toen de crimineel op de rode verspreidingslijst van Interpol stond en werd gearresteerd. Destijds markeerde de vrouw de plaats waar ze zich bevonden, in de oostelijke zone van São Paulo, en werd vastgehouden. Hij werd echter het jaar daarop door de rechtbank vrijgelaten.
Wil je op de hoogte blijven van het belangrijkste nieuws van de dag? Klik hier en word lid van ons WhatsApp-kanaal
